公告日期：2024-03-29

山东墨龙石油机械股份有限公司

二〇二三年度董事会工作报告

2023年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制，完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。

一、公司经营情况

近年来，国家发改委、国家能源局多次下发指导意见强调保障能源安全的重要性，及推动国内油气稳储增产、大力提升国内油气勘探开发力度等工作要求。受到国家能源安全战略、宏观经济增速、能源需求增速及国际油价波动等因素影响，油气公司勘探开发规模存在周期性波动，导致油服行业市场需求及业务规模相应地周期性变化。公司主营业务为专用设备的制造与销售，主要产品是油管、套管、流体及结构用管、三抽设备、石油机械部件及铸锻件产品。报告期内，公司经营情况不佳，产业链及供应链运行不畅，营业收入及利润均较大幅度下降。

截至 2023 年末，公司总资产为 28.88 亿元，同比下降 28.49%，归属于上市公司股
东的净资产为 4.24 亿元，同比下降 57.09%。报告期内，公司实现营业收入 13.17 亿元，
同比下降 52.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.67 亿元。

报告期内，公司产品订单不足，导致产品销量同比下降且营业收入减少；因各生产线开工不足，相关成本费用增加，导致产品综合毛利率下降；公司定期对各类资产进行了全面清查，根据相关会计准则的规定对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备合计 24,090.58 万元。上述因素综合导致公司经营业绩出现亏损。

二、公司董事会运作情况

2023 年度，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

1、董事会运行情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，审议定期报告、补选董事、关联交易等议案 26 项。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

报告期内，公司董事会下设的审核、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

2、董事会对股东大会的执行情况

报告期内，董事会共召集 2 次股东大会，并根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

3、董事会专门委员会履职情况

2023 年，公司董事会下设的审核、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，审核委员会共召开 6 次会议，定期听取公司内审部门的内控审查计划与执行情况，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理，在 2022 年度会计报表审计过程中，审核委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。提名委员会召开 4 次会议，对提名董事、高管的任职资格及履职能力进行了认真审查。薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，充分沟通讨论，审定了董事及高级管理人员的薪酬机制。战略委员会召开了 1 次会议，经过讨论分析，确定了对全资子公司的增资方案。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意……
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