公告日期：2024-03-29

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-024
山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于
2024 年 3 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日
在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作
报告》

公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度总经理工作
报告》

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度报告全文及
摘要》

《2023 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023
年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 2024-026 ） 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。本议案中的财务信息已经审核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


《2023 年度 ESG 报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度内部控制自
我评价报告》

《2023年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审核委员会审议通过。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度利润分配预
案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-566,861,510.82 元。

由于2023年度未实现盈利，公司董事会建议2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2023年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于申请综合授信额度
的议案》

为满足公司生产经营的资金需要，公司 2024 年拟向各银行等金融机构申请综合授信人民币 44 亿元，包括但不限于借款、共同借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，有效期自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至公司 2024 年度股东大会审议通过2025 年度申请综合授信额度的议案之日止。

在上述授信期间和额度内，本公司不再就相关上述业务的办理出具董事会决议和股东大会决议。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续，并签署相关合同、协议等各项法律文件。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过了《2024 年度……
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