公告日期：2024-03-29

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2024-032
山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月28日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月22日（星期三）召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 5 月 22 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024
年 5 月 22 日 9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。


表一：本次股东大会提案编码示例表

提 案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2023 年度利润分配的方案》 √

5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

6.00 《关于子公司为母公司提供担保的议案》 √

7.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 √

9.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保 √

险的议案》

10.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

上述议案 6 已经公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第十次临时会议
审议通过，上述议案 1、议案 3-5、7-11 已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届
董事会第九次会议审议通过，上述议案 2-4 及议案 8-10 已经第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案 1-10 属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半……
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