公告日期：2024-03-29

独立董事2023年度述职报告

独立董事 唐庆斌

各位股东：

本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，运用在财务、审计领域的专长，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

独立董事唐庆斌，男，汉族，1963年10月生，中共党员，大学学历，注册会计师。在企业重组、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验，曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长，中证天通会计师事务所合伙人等职务。现任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事、能源国际投资控股有限公司独立董事，2018年12月至今任公司独立董事。

2023年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

1、出席董事会会议及股东大会情况

2023 年，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会，本人参加了全部的董事会
会议并均投赞成票，列席了股东大会。通过董事会会议、股东大会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与论证，为董事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用。

本人认为，公司 2023 年董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大
事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，对董事会会议的各项议案均投了赞成票。

2、董事会专门委员会履职情况

2023 年，审核委员会共计召开 6 次会议，本人作为审核委员会主席参加了全部的
审核委员会会议，对公司依法运作情况、2022 年度财务报告审计情况、2023 年度季度报告及半年度报告、会计师事务所续聘等事宜进行了审核。

提名委员会共计召开 4 次会议，本人作为提名委员会委员参加了全部会议，对选举公司董事长、调整委员会成员、补选董事及聘任公司总经理、副总经理等事项进行了审议。

薪酬与考核委员会召开一次会议，本人作为委员参加并审议了 2023 年度董监高人员的薪酬方案。

战略委员会召开一次会议，本人作为委员参加并审议了以债转股方式对全资子公司增资事项。

3、发表独立意见情况

依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规和规章制度的规定和要求，本人就公司 2023 年度以下事项发表了独立意见：

（1）2023 年 2 月 10 日，就公司接受关联方提供无偿财务资助事项发表了事前认
可意见及同意的独立意见。

（2）2023 年 2 月 24 日，就公司董事长辞职事项发表了同意的独立意见。

（3）2023 年 3 月 31 日，就公司利润分配、内部控制、提供担保、使用自有暂时
闲置资金进行现金管理、董监高薪酬发放方案、为公司及董监高购买责任保险及会计政策变更事项发表了同意的独立意见；就公司续聘会计师事务发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（4）2023 年 4 月 28 日，就公司补选董事事项发表了同意的独立意见。

（5）2023 年 8 月 30 日，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见。

（6）2023 年 9 月 6 日，就公司补选董事事项发表了同意的独立意见。

（7）2023 年 10 月 8 日，就公司总经理辞职及聘任高级管理人员事项发表了同意
的独立意见。


2023 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期报告及财务报告审计问题进行探讨和交流，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

5、维护投资者合法权益情况及现场工作情况

（1）在规范信息披露方面，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公正地履行信息披露义务，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。

（2）在落实保护公司股东合法权益方面，督促公司在……
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