公告日期：2024-02-21

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-015
山东墨龙石油机械股份有限公司

第七届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会
议于 2024 年 2 月 4 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 20
日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于接受财务资助暨
关联交易的议案》

为支持公司经营发展，满足公司融资需求，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）拟向公司提供不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的财务资助，借款期限不超过 1 年（含 1 年），借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助，按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

寿光金鑫为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次接受寿光金鑫财务资助事项构成关联交易。关联董事袁瑞先生、丁一先生及张敏女士按照有关规定回避此项议案的表决。

独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该事项。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

三、备查文件
1、第七届董事会第九次临时会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十日


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