公告日期：2024-02-21

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-016
山东墨龙石油机械股份有限公司

关于接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易基本情况

为支持山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，满足公司融资需求，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“寿光金鑫”）
拟向公司提供不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的财务资助，借款期限不超过 1 年
（含 1 年），借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。寿光金鑫可根据实际情况分次提供财务资助，按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，寿光金鑫为公司控股股东的控股股东，是公司关联法人，寿光金鑫向公司提供财务资助事项构成关联交易。
3、会议审议情况

独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事一致同意《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。公
司第七届董事会第九次临时会议于 2024 年 2 月 20 日以现场会议及通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 人，出席会议董事 9 人。关联董事袁瑞先生、丁一先生及张敏
女士按照有关规定回避表决，共有 6 名非关联董事投票表决，会议以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联方提供财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条第（四）项的相关规定，公司就该议案已向深圳证券交易所公司管理部申请豁免提交股东大会审议。


二、关联方基本情况

1、公司名称：山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司

2、统一社会信用代码：91370783785039174G

3、注册地址：山东省寿光市商务小区 5 号楼 A 座

4、法定代表人：丁一

5、注册资本：36,000.00 万元人民币

6、经营范围：以企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；物业管理；房屋租赁；土地整理、开发；会展服务；企业管理；财务咨询及与上述业务相关的信息咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期：2005 年 12 月 16 日

8、主要股东：寿光市国有资产监督管理局持有寿光金鑫 100%股权。

9、关联关系：寿光金鑫作为公司控股股东寿光墨龙控股有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项的规定，寿光金鑫构成公司的关联法人。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

寿光金鑫成立于 2005 年 12 月 16 日，是寿光市重要的国有资本投资运营主体，
其主要业务分为基础设施工程建设业务、盐田租赁等资产经营业务、原盐和塑膜等商品销售业务以及软件开发及旅游娱乐业等其他业务。

11、寿光金鑫最近一年及一期合并报表主要财务数据

单位：元

项目 2022年12月31日 2023年9月30日

资产总额 2,265,488.64 2,883,214.61

负债总额 1,343,898.91 1,515,805.99

所有者权益合计 921,589.74 1,367,408.62

项目 2022年度 ……
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