公告日期：2024-04-27

2023 年度独立董事述职报告（蔡萌）

各位股东：

作为大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本
人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

蔡萌，1967 年出生，硕士研究生，国际注册管理咨询师，中国国籍，无境
外永久居留权。曾任和君集团有限公司总经理；现任公司独立董事、北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司董事长等职务。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，
积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员进行沟通。会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

1、本年度在本人任职期间公司共召开 13 次董事会，本人亲自出席 13 次；

对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席股东大会会议情况

2023 年度，在本人任职期间公司召开了 2 次股东大会，本人亲自参加 2 次。

（三）出席董事会专门委员会的情况

作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，积极参

加专门委员会会议，认真审议审计委员会、薪酬与考核委员会提出的议案。2023

年度，本人出席了审计委员会全部4次会议，出席了薪酬与考核委员会2次会议。

（四）专门委员会审议议案及行使特别职权情况

专门委员 开会时间 会议内容

会名称

审议通过《内审部关于公司 2022 年度内部审计工作报告》、《内审部关于公司 2022 年第四季
度工作报告》、《内审部关于 2023 年第一季度工作报告》、《内审部关于 2023 年第二季度工
作计划》、《董事会审计委员会 2022 年年度工作报告》、《董事会审计委员会 2023 年第一季
2023-04-15 度工作报告》、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的
议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》、《对立信会计师事务所 2022 年度审计工作的总结》、《关于续聘
会计师事务所的议案》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《关于 2023 年第一季度报
告的议案》

审计委员会 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与
2023-08-18 使用情况专项报告的议案》、《关于 2023 年半年度内部审计报告的议案》、《关于 2023 年第
二季度工作报告的议案》、《关于 2023 年第三季度工作计划的议案》

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