公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于大金重工股份有限公司

变更部分募投项目的核查意见

大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意终止“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”（以下简称“叶片项目”），同时将“大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目”、“大金重工阜新基地技改项目”的达到预定可使用状态日期分别延期 12 个月。叶片项目终止后合计产生 1 亿元（不含银行利息和理财收益）节余募集资金，占公司募集资金净额的3.27%。本次募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为大金重工非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对大金重工变更部分募投项目事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可【2022】2256 号）核准，公司向特定对象发行 82,088,349 股 A 股股票，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元，共募集资金人民币3,065,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币 6,892,064.48 元
（不含税），公司募集资金净额为人民币 3,059,107,770.67 元。上述募集资金于 2022 年 12
月 9 日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544 号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。 二、现有募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司原募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 原项目投资 截至期末累 募集资金剩余
总额 计投入金额 金额


项目名称 原项目投资 截至期末累 募集资金剩余
总额 计投入金额 金额

辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目 179,000 97,248.48 81,751.52

大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目 19,000 16,416.39 2,583.61

大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目 10,000 0 10,000.00

大金重工阜新基地技改项目 7,000 1,445.98 5,554.02

补充流动资金 90,910.78 90,910.78 0.00

合计 305,910.78 206,021.62 99,889.16

注：上述募集资金剩余金额不含银行利息和理财收益。

三、本次拟变更募投项目的具体情况

1、大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目

近几年公司海外海工业务签单量和发运量呈现较快增长，未来公司将更加聚焦“符 合欧洲规范、欧洲标准的海外海上风电市场”，专注于开拓高技术标准、高质量要求、高 附加值市场的全球发达国家海上风电市场，重点配套建设海外海工基地。此外，相较于……
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