公告日期：2024-04-27

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人孙燕红作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人孙燕红，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾担任北京市财政局处长，北京注册会计师协会副秘书长，副会长，行业党委副书记。现任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、本人出席董事会会议情况

2023年度，公司共召开9次董事会会议，本人亲自出席了全部9次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、本人出席股东大会情况

2023年度，公司共召开股东大会2次，本人亲自出席了2次会议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、提名与薪酬考核委员会及战略委员会三个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会实施细则》《提名与薪酬考核委员会实施细则》的要求，出席了相关会议并发表了明确意见。


报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，对内部控制、续聘审计机构等多项议案进行审议。本人积极参与2022年度报告审计工作，与外部审计机构注册会计师和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进度，切实履行了审计委员会的职责。

报告期内，本人作为公司董事会提名与薪酬考核委员会委员，按照《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》，对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，对公司的董事及高级管理人员人选进行审查并提出建议，切实履行了提名与薪酬考核委员会的职责。

报告期内，本人共参加了9次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会5次，董事会提名与薪酬考核委员会4次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会实施细则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）行使独立董事职权的情况

1、发表意见的情况

（1）2023年4月19日，就公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于会计政策变更的议案》以及2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查并发表意见，并对《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可。

（2）2023 年 6 月 9 日，就公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于
公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》进行了认真的核查并发表了意见。

（3）2023年6月26日，就公司第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真的核查并发表了意见。

（4）2023年8月30日，就公司第六届董事会第二次会议审议的《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》以及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查并发表了意见。

2、行使特别职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，主要围绕公司内部控制、风险管理等，对公司定期报告、内部控制自我评价……
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