公告日期：2024-04-27

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于
2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董
事长杨希女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事孙燕红女士、李磊先生、闫兵先生、罗会远先生（已届满离任）、
许光清女士（已届满离任）分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023 年度股东大会上进行述职；同时，上述独立董事向董事会提交了关于独立性自查情况的报告，董事会对此进行评估并出具了专项报告。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日
报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上
市公司股东净利润为 51,461,204.10 元，基本每股收益为 0.0619 元，截至 2023 年
年末，母公司可供投资者分配的利润为 40,005,867.08 元，合并报表的可供分配利润为 252,550,199.26 元。

依据《公司章程》相关规定，因 2023 年度公司每股收益低于 0.1 元，未达到
《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司实际情况及经营发展规划，拟定 2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为公司制定的 2023 年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9……
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