公告日期：2024-04-27

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人许光清作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在2023年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人许光清，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。历任山东三联电子集团公司助理工程师、北京爱普亚太有限责任公司工程师、中国人民大学商品学系讲师、中国人民大学环境学院讲师，现任中国人民大学环境学院副教授。2017年1月至2023年6月任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。

本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、本人出席董事会会议情况

2023年度，本人任职期间应出席董事会5次，实际出席董事会5次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、本人出席股东大会情况

2023年度，本人任职期间应出席股东大会1次，实际出席股东大会1次。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、提名与薪酬考核委员会及战略委员会三个专门委员会。本人在任职期间作为公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员，
严格按照有关法律法规、公司《审计委员会实施细则》《战略委员会实施细则》的要求，出席了相关会议并发表了明确意见。

报告期内，本人任职期间作为公司董事会审计委员会委员，对内部控制、续聘审计机构等多项议案进行审议。本人积极参与2022年度报告审计工作，与外部审计机构注册会计师和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进度，切实履行了审计委员会的职责。

报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格遵守《战略委员会实施细则》等相关规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，为公司中长期发展战略的制定和实施提出了宝贵的建议，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

报告期内，本人任职期间共参加了3次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会2次，董事会提名与薪酬考核委员会1次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。本人任职期间按照公司董事会各专门委员会实施细则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）行使独立董事职权的情况

1、发表意见的情况

（1）2023年4月19日，就公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于会计政策变更的议案》以及2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表了意见，并对《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可。

（2）2023年6月9日，就公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》进行了认真的核查，并发表了意见。

2、行使特别职权的情况


报告期内，本人任职期间未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，主要围绕公司内部控制、风险管理等，对公司定期报告、内部控制自我评价报告以及续聘会计师事务所等事项进行审议。在年度报告审计期间，积极与公司年审会计师沟通确定有关审计工作计划安排、审计重点关注事项等，督促年审会计师严格按计划推进审计工作，充分发挥了在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。
（五）现场工作情况及公司……
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