公告日期：2024-04-27

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于
2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监
事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年度监事会工作报告》。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上
市公司股东净利润为 51,461,204.10 元，基本每股收益为 0.0619 元，截至 2023 年
年末，母公司可供投资者分配的利润为 40,005,867.08 元，合并报表的可供分配利润为 252,550,199.26 元。

依据《公司章程》相关规定，因 2023 年度公司每股收益低于 0.1 元，未达到
《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司实际情况及经营发展规划，拟定 2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保
留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨……
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