公告日期：2024-04-27

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、报告期经营情况

2023 年，公司实现营业收入 98,824.01 万元，比去年同期下降 27.61%，归属
于上市公司股东的净利润 5,146.12 万元，比去年同期下降 44.76%；截至 2023 年
12 月 31 日，公司总资产为 122,889.21 万元，比去年末下降 2.68%，归属于上市
公司股东的净资产 103,262.56 万元，比去年末增加 2.84%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）2023 年度公司共召开董事会会议 9 次，公司全体董事均积极参加并
审议通过了相关议案。具体情况如下：

1、公司第五届董事会第二十次会议于2023年3月20日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司及收购 PRIMACY(VIETNAM) ENTERPRISE COMPANY LIMITED70%股权的议案》。

2、公司第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召
开，会议审议通过了下列议案：

（1）《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

（2）《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

（3）《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

（4）《关于 2022 年度财务决算报告的议案》


（6）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

（7）《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

（8）《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

（9）《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

（10）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

（11）《关于公司董事薪酬的议案》

（12）《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

（13）《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

（14）《关于修订<投资管理制度>的议案》

（15）《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

（16）《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

（17）《关于会计政策变更的议案》

（18）《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

3、公司第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室召
开，会议审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

4、公司第五届董事会第二十三次会议于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室召
开，会议审议通过了《关于全资子公司对外投资及收购股权事项变更的议案》。
5、公司第五届董事会第二十四次会议于 2023 年 6 月 9 日在公司会议室召
开，会议审议通过了下列议案：

（1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

（2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

（3）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

6、公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室召开，
会议审议通过了下列议案：

（1）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

（2）《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

（3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（4）《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

（5）《关于聘任公司证券事务代表的议案》


7、公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开，
会议审议通过了下列议案：

（1）《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

（2）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

8、……
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