公告日期：2018-09-12

希努尔男装股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2018年9月11日公司第四届董事会第十四次会议审议通过召开公司2018年第二次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年9月27日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2018年9月26日－2018年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年9月27 日 上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2018年9月26日15:00至2018年9月27日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券

行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持
有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行
分拆投票。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018
年9月20日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广东省广州市天河区花城大道20号远洋大厦9楼会议
室。

二、会议审议事项

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票并披露。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
2018年9月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √


四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件……
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