公告日期：2018-08-23

希努尔男装股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”或“公司”）第四届董事会第十次会议决定于2018年8月31日（星期五）下午14:30召开2018年第一次临时股东大会，股权登记日为2018年8月24日，具体内容详见2018年8月15日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-063）。
2018年8月21日，公司董事会收到控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司（以下简称“雪松文投”或“控股股东”）的《关于提请希努尔男装股份有限公司增加2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止到本公告披露日，雪松文投持有本公司股票346,103,845股，占公司总股本的63.62%，且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司于2018年8月21日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了雪松文投提出的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》的临时提案，关联董事范佳昱、刘湖源和陈吉在审议该议案时进行了回避表决，其余董事全部同意，并同意将上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

本次补充仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。现

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2018年8月14日公司第四届董事会第十次会议审议通过召开公司2018年第一次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年8月31日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2018年8月30日－2018年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年8月31 日 上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月30日15:00至2018年8月31日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》；

2、《关于续聘会计师事务所的议案》；

3、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》；

4、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

5、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。

第1-4项议……
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