公告日期：2024-04-30

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-020
雪松发展股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024年4月28日在公司会议室召开。本次会议已于2024年4月18日以邮件加电话确 认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决方式召开，应出席监事3人，其 中，现场出席监事2人，以通讯表决方式参与监事1人。会议由监事会主席徐雪影 女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告尚需 提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2023年年度报 告摘要》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告尚需提交公司2023年度股东大会 审议。


表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-10,629,892.37元。截至2023年12月31日，公司可供分配的利润为-333,995,363.19元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定）。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，经审慎研究后，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。


本报告全文以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报 告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

六、审议并通过了《关于继续出租/出售商铺的议案》

为盘活公司存量资产，提高公司资产的使用效率，拟于2024年，继续将公司 拥有的不超过10家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过3.67亿元人民币，按 市场公允价格或评估价格予以出租/出售，具体授权公司经营层办理，适用期限 自2024年1月至公司召开2024年度股东大会重新审议本事项为止。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司2023年度 股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2……
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