公告日期：2021-01-16

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-002
深圳广田集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年1月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。

召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位董事。经与会董事推举，由董事范志全先生主持本次会议，全体监事、董事会秘书、高级管理人员等参加了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

决议选举范志全先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，范志全先生简历附后。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司第五届董事会下设创新与战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会选举第五届董事会各专门委员会委员，其组成情况如下：

创新与战略委员会：由范志全先生、叶嘉铭先生、汪洋先生、潘根峰先生、刘平春先生、蔡强先生组成,其中范志全先生为董事会创新与战略委员会主任委员（召集人）；

提名委员会：由刘平春先生、刘标先生、蔡强先生、范志全先生、叶远东先
生组成，其中刘平春先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

审计委员会：由刘标先生、刘平春先生、蔡强先生、叶嘉铭先生、徐立先生组成，其中刘标先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：由蔡强先生、刘标先生、范志全先生组成，其中蔡强先生为董事会薪酬与考核委员主任委员（召集人）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任叶嘉铭先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，叶嘉铭先生简历附后。

公司独立董事对公司聘任总裁及其他高级管理人员事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司执行总裁、副总裁、财务总监、总工程师的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议聘任汪洋先生担任公司执行总裁，聘任叶远东先生、胡明晖先生、李卫社先生、叶益元先生、郭文宁先生、张志文先生、常喜哲先生、李莉女士担任公司副总裁，聘任屈才云女士担任公司财务总监，聘任徐立先生担任公司总工程师。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历附后。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任郭文宁先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，郭文宁先生简历及联系方式附后。

郭文宁先生已获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司内控中心负责人的议案》。

决议聘任赵波先生担任公司内控中心负责人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止，赵波先生简历附后。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

决议聘任李儒谦女士和田迪女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，李儒谦女士和田迪女士简历及联系方式附后。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会
二○二一年一月十六日

附：

一、董事长及高级管理人员简历

范志全先生，中国国籍，1966年生，中南财经政法大学……
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