公告日期：2024-04-27

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-044
深圳广田集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 召开第
六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》的说明

根据现行有效《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳市属国有企业公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《深圳广田集团股份有限公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容见后附的《公司章程》修订对照表。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

二、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十七日
附件：《深圳广田集团股份有限公司章程》修订对照

深圳广田集团股份有限公司章程修订对照表

序号 原章程内容 修订后章程内容

第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换董事、非由职工 （二）选举和更换董事、非由职工
代表担任的监事，决定有关董事、监事代表担任的监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
1 算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；


序号 原章程内容 修订后章程内容

（十二）审议批准本章程第四十二 （十二）审议批准本章程第四十二
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途……
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