公告日期：2024-04-27

深圳广田集团股份有限公司

独立董事刘平春 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2023 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度独立董事工作报告如下：

一、个人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

刘平春，中国国籍，1955 年生，大学本科，高级政工师。曾任深圳华侨城股份有限公司董事、总裁、董事长，华侨城集团公司党委常委、副总裁，中国国旅股份有限公司董事，中国旅游协会副会长，中国旅游景区协会会长，中国上市公司协会副会长，暨南大学深圳旅游学院院长，暨南大学兼职教授，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事，阳光新业地产股份有限公司独立董事，深圳市天图投资管理股份有限公司独立董事等职。2023 年度，为深圳广田集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

二、参加会议情况

2023年度，本人共参加公司召开的4次股东大会（含出资人组会议），5次董事会，2次董事会提名委员会会议，4次董事会审计委员会会议，2次董事会创新与战略委员会会议，与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、专门委员会及股东大会的各项议案，运用自身的专业知识，提出了合理化建议，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用。


（一）出席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会（含出资人组会议）。本人出席股东大
会 4 次。

（二）出席董事会会议情况

应出 实际 现场 通讯方式 委托 缺席 是否连续两次
姓名 席次 出席 出席 参加会议 出席 次数 未亲自出席会
数 次数 次数 次数 次数 议

刘平春 5 5 2 3 0 0 否

（三）出席董事会各专门委员会情况

2023 年，公司召开了提名委员会 2 次、审计委员会 4 次、创新与战略委员
会 2 次，本人均出席了各次会议，严格按照各委员会工作细则规定审议相关议案， 参与定期报告审议、审查高管人选资格、公司战略和经营规划等事项。

本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开了提名委员会会议，对公司 高管人选进行资格审核，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

出席会议情况如下表：

提名委员会 审计委员会 创新与战略委员会

姓名 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数

刘平春 2 2 4 4 2 2

三、对相关事项向公司提出的建议及建议被采纳情况

2023年度，本人主动了解公司情况，充分参与公司的重大决策讨论。本人有 着丰富的企业管理经验，对公司的经营计划、发展战略规划进行指导，对维护公 司的整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，发挥了重要作用。本人认真审 议每项议案，积极参与讨论并提出了合理化建议，为公司董事会做出科学决策起 到了积极的作用。

四、发表独立意见的情况

2023年度，本人详细了解了公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行 了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对内控建设、担保、 关联交易、续聘会计师事务所等事项发表独立意见。本年度发表了事前认可意见、 独立意见共18项，具体时间、事项以及意见类型如下：

序号 时间 会议届次 事项 意见

类型

……
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