公告日期：2024-02-06

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-018
深圳广田集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年1月19日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广田集团”）召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事，任期起止日与第六届监事会一致。

2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。

2024年2月5日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生公司董事长、副董事长，选举产生董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。公司召开第六届监事会第一次会议，会议选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会、监事会成员名单

（一）公司第六届董事会成员（9人）

于琦先生、范志全先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶爽先生、周建疆先生、蔡强先生、向静女士，其中于琦先生为董事长，范志全先生为副董事长，周建疆先生、蔡强先生、向静女士为独立董事。

（二）公司第六届监事会成员（3人）

张锦先生、刘辉华先生、罗岸丰先生，其中张锦先生为监事会主席，罗岸丰先生为职工代表监事。

（三）公司第六届董事会专门委员会

1、创新与战略委员会（6人，其中2人独立董事）

主任委员（召集人）：于琦先生


委员：李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、周建疆先生、向静女士；

2、审计委员会（5人，其中3人独立董事）

主任委员（召集人）：周建疆先生

委员：范志全先生、刘丽梅女士、蔡强先生、向静女士；

3、合规管理委员会（5人，其中3人独立董事）

主任委员（召集人）：周建疆先生

委员：范志全先生、刘丽梅女士、蔡强先生、向静女士；

4、提名委员会（5人，其中3人独立董事）

主任委员（召集人）：向静女士

委员：于琦先生、范志全先生、周建疆先生、蔡强先生；

5、薪酬与考核委员会（3人，其中2人独立董事）

主任委员（召集人）：蔡强先生

委员：郑志远先生、周建疆先生。

二、公司高级管理人员聘任情况

（一）聘任李坤泉先生为公司总裁。

（二）聘任饶爽先生、李卫社先生、白雪女士、谢国力先生为公司副总裁。
（三）聘任郑志远先生为公司财务总监。

（四）聘任徐立先生为公司总工程师。

（五）聘任郭文宁先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见附件。

三、公司证券事务代表聘任情况

聘任伍雨然先生为公司证券事务代表，伍雨然先生简历及联系方式详见附件。
四、部分董事、监事、高管离任情况

1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事叶嘉铭先生、汪洋先生、叶远东先生、潘根峰先生不再担任公司董事职务。公司第五届董事会独立董事刘标先生、刘平春先生不再担任公司独立董事职务。

2、因任期届满，公司第五届监事会主席王宏坤先生、监事周清女士不再担任公司监事职务。

3、因任期届满，汪洋先生、叶远东先生、胡明晖先生、叶益元先生、张志
文先生、常喜哲先生、李莉女士、屈才云女士、赵波先生不再担任公司高级管理人员职务。

截至本公告披露日，汪洋先生持有公司562,500股股份，叶远东先生持有公司63,750股股份，王宏坤先生持有公司43,750股股份，叶益元先生持有公司300,000股股份。以上人员任期届满离任后将严格遵守《证券法》等法律法规和规范性文件中关于股份转让的限制性规定。

公司董事会对上述人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日

附件：

一、高级管理人员及证券事务代表简历

李坤泉先生，中国国籍，1974年出生，硕士学历，高级工程师。2002年至2022年任职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，历任项目经理、区域经理、分公司总经理、公司工程委员会成员等职务。2022年7月入职深圳广田集团股份有限公司，现任深圳广田集团股份有限公司第六届董事会董事、总裁。

截至目前，李坤泉先生未持有公司股份；……
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