公告日期：2024-01-20

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-007
深圳广田集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开
第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体事项如下：

一、关于修订《公司章程》的说明

2023 年 12 月 20 日，公司披露了《关于重整计划中资本公积转增股本事项
实施进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-113）。公司已于 2023 年 12月 19 日按《深圳广田集团股份有限公司重整计划》的规定实施了资本公积转增股本，转增之后公司股份总数已增加至 3,750,962,363 股。

同时，根据公司发展需要，为提高公司运作和决策效率，根据《公司法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的部分条款。具体修订内容见后附的《公司章程》修订对照表。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

上述事项尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上股东特别决议。同时提请在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会
二○二四年一月二十日

附件 1：《<公司章程>修订对照表》

序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币 1,537,079,657 第六条 公司注册资本为人民币

1

元。 3,750,962,363 元。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
公司的执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、

2 指公司的副总裁、财务总监、总工程师、董
总工程师、总经济师、董事会秘书以及内控中心负

事会秘书。

责人。

第二十条 公司的股份总数为1,537,079,657股, 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
3

均为普通股。 3,750,962,363股,均为普通股。

第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报
（二）执行股东大会的决议； 告工作；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东大会的决议；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 决算方案；

案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 亏损方案；

债券或其他证券及上市方案； （六）制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。