公告日期：2023-12-26

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2023-118

深圳广田集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月25日14:30

（2）网络投票时间：2023年12月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15至2023年12月25日下午15:00。
2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号）

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长范志全先生

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表公司股份 584,465,748 股，占股权登

记日公司总股份的 38.0195％（本次股权登记日为 2023 年 12 月 18 日，公司总股
本仍为实施重整计划资本公积转增事项前的 1,537,279,657 股）。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份583,702,048股，占股权登记日公司总股份的37.9698％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 763,700 股，占股权登记日公司总股份的0.0497％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 10,771,650 股，占股权登记
日公司总股份的 0.7007％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份10,007,950 股，占股权登记日公司总股份的 0.6510％。通过网络投票的中小股东7 人，代表股份 763,700 股，占股权登记日公司总股份的 0.0497％。

公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 584,465,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意 10,771,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 584,465,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


其中中小股东表决情况：

同意 10,771,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9991％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 584,465,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.000……
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