公告日期：2024-04-20

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-017
烟台双塔食品股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年4月19日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，具体详见附件。

上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记等事宜。最终变更内容以管理部门核准登记为准。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日

附件：

公司章程修订对比表

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

1,233,696,500 元。 1,233,696,500 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更时，需在股东大会通过同
意增加或减少注册资本决议后，再就因此而
需要修改公司章程的事项通过一项决议，并
授权董事会具体办理注册资本的变更登记
手续。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
务负责人。 责人及董事会认定的其他人员。

第十二条 公司根据 《中国共产党章程》的规
定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。 公
司为党组织的活动提供必要条件。


第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行

为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。

……………… ………………

（五）单笔担保额超过最近一期经审 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
计净资产百分之十的担保； 资产百分之十的担保；

（六）连续十二个月内担保金额超过 （六） 对股东、实际控制人及其关联方提
公司最近一期经审计净资产的百分之五十 供的担保；

且绝对金额超过 5000 万元人民币； （七）证券交易所或公司章程规定的其他
（七）对股东、实际控制人及其关联 担保情形。

方提供的担保； （八）股东大会审议前款第（四）项担保
（八）证券交易所或公司章程规定的 事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三
其他担保情形。 分之二以上通过。

（九）股东大会审议本条前款第（四） （九）股东大会在审议为股东、实际控制
项的担保事项时，应经出席会议的股东所 人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受
持表决权的三分之二以上通过。 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
……
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