新筑股份:2019年第五次临时股东大会决议公告
新筑股份资讯
2019-10-16 18:50:26
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公告日期:2019-10-17

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-088
成都市新筑路桥机械股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年10 月 16日在公司办公楼324 会议室召开了2019年第五次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,由公司副董事长冯克敏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

2、出席本次会议的股东或股东代理人共有 20 名,持有或代表有
表决权的股份数 195,825,762 股,占公司有表决权股份总数的
29.9093%。


其中:出席现场投票的股东 9 名,代表有表决权的股份
73,495,658 股;通过网络投票的股东 11 名,代表有表决权的股份122,330,104 股。出席本次会议表决的中小投资者 10 名,代表有表决权股份 17,757,900 股,占公司有表决权股份总数的 2.7122%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

1.1 关于补选罗珉先生为第六届董事会独立董事的议案

表决结果:以累积投票制选举罗珉先生为第六届董事会独立董事,罗珉先生获得选票 195,515,465 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8415%,当选有效。

其中,中小投资者表决情况:同意 17,447,603 股,占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 98.2526%。

1.2 关于补选江涛先生为第六届董事会独立董事的议案

表决结果:以累积投票制选举江涛先生为第六届董事会独立董事,江涛先生获得选票 195,515,477 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8416%,当选有效。

其中,中小投资者表决情况:同意 17,447,615 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.2527%。

三、律师出具的法律意见


本次股东大会经北京市金杜律师事务所罗楷燃律师、周敏律师现场见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会之法律意见书》,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第五次临时股东大会之法律意见书》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 16 日


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