公告日期：2024-05-10

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-034
成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第六次会议。本次会
议已于 2024 年 5 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公
司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见 2024 年 5 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会

2024 年 5 月 9 日


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