公告日期：2024-04-30

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-027
成都市新筑路桥机械股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00。

网络投票的日期和时间为：2024 年 4 月 29 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月29日9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。

（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份148,316,568股，占公司有表决权股份总数的 19.2827%。其中：通过现场方式参会的股东 8 人，代表股份 1,929,299 股，占公司有表决权股份总数的0.2508%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 146,387,269 股，占公司有表决权股份总数的 19.0319%。

（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议表决的中小投资者13 人，代表有表决权股份 38,167,165 股，占公司有表决权股份总数的 4.9621%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》


表决结果：同意145,423,668股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.0495%；反对2,892,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.9505%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意145,423,668股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.0495%；反对2,892,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.9505%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意145,423,668股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.0495%；反对2,892,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.9505%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2023年度报告及其摘要》

表决结果：同意145,423,668股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.0495%；反对2,892,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.9505%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于2024年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》

表决结果：同意145,423,668股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的98.0495%；反对2,892,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.9505%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》
表决结果：同意145,423,668股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.0495%；反对2,892,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.9505%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于控股子公司为其子公司向兴业银行申请……
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