公告日期:2024-04-29
证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-024
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议。本次
会议已于 2024 年 4 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由
公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-025)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本制度全文详见 2024 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议;
2、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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