公告日期:2024-04-27
证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-023
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024
年 4 月 8 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通
知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023 年度股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事会。
公司第八届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开 2023年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开日期、时间
1、现场会议时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00。
2、网络投票的日期和时间为:2024 年 4 月 29 日,其中,通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日
9:15-15:00。
3、股权登记日:2024 年 4 月 22 日。
(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。
(六)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024 年4月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
(七)现场会议召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99
号公司 324 会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度报告及其摘要》 √
5.00 《关于 2024 年公司及子公司向商业银行及其他类金 √
融机构申请保函、票据质押额度的议案》
6.00 《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》 √
7.00 《关于控股子公司为其子公司向兴业银行申请授信提 √
供担保的议案》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
9.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
公司独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生向股东大会述职,
独立董事述职报告详见 2024 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。
(二)提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议审议通过(公告编号 : 2024-012、
2024-013),具体内容详见 2024 年 4 月 8 日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报……
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