公告日期：2018-02-13

证券代码： 002479 证券简称：富春环保 编号： 2018-005

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，

公司决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 28 日下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2018 年 2 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日下午 15:00 至 2018 年

2 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投

票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重

复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 2 月 22 日

7、出席对象：

（1）截止 2018 年 2 月 22 日下午 15： 00 交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，

股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公

司的股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号浙江富春江通信

集团有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

（二）审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发

行股票相关事宜有效期的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事对相关

事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国

证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公

告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进

行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称

备注

该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00

关于延长本次非公开发行股票股东大会决议

有效期的议案

√

2.00

关于提请股东大会延长授权公司董事会全权

办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的

议案

√

四、参与现场会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理

人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身

份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身

份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托

书（格式见附件 2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不

接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后

电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2018 年 2 月 23 日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点

浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号浙江富春江环保热电股份有限公

司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 ……
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