公告日期：2023-08-16

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-026

山东宝莫生物化工股份有限公司



关于业绩承诺方案调整的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2022 年 7 月 30 日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称“公司”）召开

了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司成都宝莫矿业有限公司（下称“成都宝莫”）与公司的关联方成都磐石矿业合伙企业（下称“磐石矿业”）以现金方式认购醴陵市日景矿业发展有限公司（下称“目标公司”）新增注册资本，即：交易作价按照目标公司 100%股东权益价值为人民币 3.9 亿元进行，成都宝莫以现金人民币 80,000,000.00 元认购目标公司 38,095,716.15 元新增注册资本，对应交易后目标公司 16.41%的股权。同时，目标公司原实际控制方蔡建军、湖南众鑫实业发展有限公司（下称“众鑫实业”）向成都宝莫和磐石矿业做出了业绩承诺（下称

“原业绩承诺方案”），具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。



2023 年 8 月 12 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于业绩承

诺方案调整的议案》，同意对原业绩承诺方案进行调整。公司全体独立董事发表了同意的独立意见，关联董事陶旭城先生、熊锐新先生、王伟名先生、王姝怡女士回避表决，具体内容详见披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第八次会议决议的公告》以及《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次业绩承诺方案调整事项尚需提交公司股东大会审议。



一、原业绩承诺方案概述





2022 年 7 月 30 日，成都宝莫（甲方）、磐石矿业（乙方）、目标公司（丙方）、

蔡建军（丁方）、众鑫实业（戊方）签署《增资协议》，《增资协议》第八条约定，丁方与戊方（下称“承诺人”或“业绩承诺方”）向甲方、乙方做出如下业绩承诺：



8.1、各方同意，业绩承诺方的业绩承诺期间为 2023 年度、2024 年度、2025

年度，即 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，每一年度均指该年 1 月 1 日至

12 月 31 日。



8.2、业绩承诺方承诺：目标公司铁石尖金矿 300t/d 采选工程项目于 2023 年

6 月 30 日前建成并投入试生产，该项目在业绩承诺期内黄金产量应达到如下标准：

（1）2023 年黄金产量不低于 200,000 克；



（2）2024 年黄金产量不低于 850,000 克；



（3）2025 年黄金产量不低于 900,000 克。



8.3、各方一致同意,本次交易完成后，目标公司将聘请甲方乙方共同认可的具有相应资质的机构，在业绩承诺期间每一年度结束之日起 3 个月内，对目标公司 2023 年、2024 年、2025 年的黄金实际产量进行鉴定并出具相应书面报告，以此确认目标公司在业绩承诺期间黄金实际产量。



8.4、若根据本协议第 8.3 条所述机构的鉴定结果，目标公司业绩承诺期间任一年度黄金实际产量未达到承诺产量的，业绩承诺方应以现金方式对投资方进行补偿。



业绩承诺方应向投资方补偿金额按照下列计算公式计算：



应向甲方/乙方补偿金额=（当年黄金承诺产量 - 当年黄金实际产量）╳（公司当年克金销售平均价╳（1-矿产资源税税率）- 当年克金生产成本）╳ 75% ╳（甲方/乙方于目标公司持股比例）。



当年黄金实际产量（克）=本年黄金销售量（克）+ 期末库存黄金量（克）-期初库存黄金量（克）。当年克金生产成本指=（当年主营业务成本-当年折旧摊销）/当年黄金实际产量。



8.5、各方同意，若目标公司业绩承诺期间任一年度黄金实际产量未达到承诺产量的，甲方和乙方应于本协议第 8.3 条所述鉴定结果出具之日起 10 日内向业绩承诺方发出书面通知，业绩承诺方应于收到书面通知之日起 10 日内，按照前述

8.4 条约定的计算公式和标准向甲方和乙方足额支付完毕业绩补偿价款。就本协议项下业绩补偿等义务，业绩承诺方各方就业绩补偿价款和支付承担连带责任。

8.6、各方……
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