公告日期：2023-07-13

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-017
山东宝莫生物化工股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2023 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司
会议室。本次会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件等方式发出，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案独立董事发表了同意的独立意见，认为本次搬迁所涉资产主要为宝莫环境闲置资产，搬迁完成后将有利于进一步优化公司资产结构，不会对的正常生经营造成不利影响。

《关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于拟变更公司注册地址（住所）的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司
章 程 》 同 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日


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