公告日期:2023-04-20
山东宝莫生物化工股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度,山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《山东宝莫生物化工股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的要求,本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度,依法行使职权,认真履行监督职责,切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议等方式,了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、关联交易等情况,对公司依法经营和公司董事及高级管理人员履行职责、经营决策程序等情况进行监督,为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现就主要工作汇报如下:
一、监事会会议召开情况
2022 年度,公司监事会共计召开了六次会议,历次监事会会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。具体情况如下:
会议届次 召开时间 审议内容
关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
关于公司《2021 年年度报告全文及摘要》的议案
关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案
第五届监事会第 2022 年 4 月 18 日 关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的
十五次会议 议案
关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报
规划的议案
关于续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度审计
机构的议案
第五届监事会第 2022 年 4 月 25 日 关于公司《2022 年第一季度报告全文及摘要》的
十六次会议 议案
第五届监事会第 2022 年 5 月 12 日 《关于向股东大会推荐第六届监事会非职工代表
十七次会议 监事候选人的议案》
第六届监事会第 2022 年 6 月 9 日 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
一次会议
第六届监事会第 2022 年 8 月 26 日 关于公司《2022 年半年度报告全文及摘要》的议
二次会议 案
第六届监事会第 2022 年 10 月 21 日 关于公司《2022 年第三季度报告全文及摘要》的
三次会议 议案
二、对公司 2022 年度经营管理的基本评价
2022 年公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》和有关法律法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东合法权益出发,认真履行监督职责。监事会列席了 2022 年历次董事会会议和股东大会,认为董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了担负的职责和义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司管理层勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违反法律、法规及损害公司利益的行为。
三、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督意见
(一)信息披露工作
公司监事会对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,督促公司按照《中华人民共和国公司法》、《深……
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