公告日期：2019-10-22

立讯精密工业股份有限公司
章 程

二○一九年 十月 二十一 日


目 录


第一章 总 则 ......2

第二章 经营宗旨和范围 ......3

第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第五章 董事会 ......22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25

第三节 独立董事...... 29

第四节 董事会秘书...... 32

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会 ......36

第一节 监事...... 36

第二节 监事会...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 内部审计...... 43

第三节 会计师事务所的聘任...... 44

第九章 通知与公告 ......44

第一节 通知...... 44

第二节 公 告 ...... 45

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算...... 46

第十一章 修改章程 ......48
第十二章 附则 ......49

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 立讯精密工业股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商
投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经深圳市人民政府商外资深股份证字[2008]0002 号文件批准，由立讯精
密工业（深圳）有限公司整体变更设立，公司于 2009 年 2 月 26 日在深圳市工商
行政管理局登记注册并取得营业执照，注册号为 440306503263993。

第三条 公司于2010 年8月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4380万股，于2010年09月15日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：立讯精密工业股份有限公司

公司英文名称：Luxshare Precision IndustryCo., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2
层

邮政编码：518104

第六条 公司注册资本为人民币5,349,001,738元。

第七条 公司为永续经营的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。


第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书
及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承“责任、协……
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