公告日期:2019-10-22
证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编码:2019-065
立讯精密工业股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议
决议,定于 2019 年 11 月 11 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2019 年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间:2019 年 11 月 11 日(星期一)下午三点。
2、网络投票的日期、时间:2019 年 11 月 10 日-2019 年 11 月 11 日。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 11 月 11 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为:2019 年 11 月 10 日 15:00 至 2019 年 11 月11 日 15:00 的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议股权登记日:2019 年 11 月 5 日(星期二)
(七)出席对象
1、截止 2019 年 11 月 5 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点:广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号
公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
(二)会议审议事项
1、审议《关于终止部分募投项目的议案》;
2、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述第3项议案需要以特别决议通过。
(三)审议事项的披露情况
上述议案具体内容详见于 2019 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网上的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》等相关文件。
根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定,上述议案属于涉及影
响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于终止部分募投项目的议案》 √
2.00 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记事项
……
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