公告日期：2024-04-25

立讯精密工业股份有限公司

2023 年 度独立董事述职报告

各位董事、监事、高管：

本人作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）的独立董事，在 2023 年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度工作情况作简要汇报。
一、 基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘中华，硕士学历，会计学教授，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼任中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会常务副会长，广东省会计学会常务理事。兼任格林美股份有限公司与广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事。2021 年起任立讯精密工业股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在立讯精密工业股份有限公司担任除董事外的其他职务，与立讯精密工业股份有限公司及其主要股东不存在直接或者间接的利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受立讯精密工业股份有限公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任立讯精密工业股份有限公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023年度，公司共召开 8次董事会， 2次股东大会。本人不存在缺席或连续两

出席董事会会议情况 列席股东大会会议情况

独立董 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 列席次数

事姓名

刘中华 8 8 0 0 2 2

（二）发表独立意见的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分地尽职调查，积极履行职责，先后对 20件重要事项发表了独立意见，具体事项如下：

时间 会议届次 独立意见内容 表决
情况

关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股

票期权的独立意见

关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就

的独立意见

关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予行权数量及注销部分股

2023年 2 第五届董事会第 票期权的独立意见 同意
月 21日 十五次会议 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就

的独立意见

关于向银行申请综合授信额度的独立意见

关于开展外汇衍生品交易的独立意见

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