公告日期：2024-04-25

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-022
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立 讯精密工业股份有 限公 司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会
第二十四次会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024
年4月 24日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过公司《2023 年度总经理工作报告》。

《2023 年度总经理工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2023 年度董事会工作报告》。

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》的“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

公司独立董事刘中华先生、张英女士及宋宇红女士向董事会提交了《2023 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

与会董事同意通过公司《2023 年度财务决算报告》。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2023 年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实现
净利润 3,224,474,866.38 元，加上年初未分配利润 6,970,581,669.73 元，减去提取法定公积金322,447,486.64 元，加上处置其他权益工具投资合计影响35,516,383.61元，减去 2022 年度利润分配 926,948,678.85 元，期末实际累计可分配利润为
8,981,176,754.23 元。公司 2023年 12月 31日资本公积金为 5,304,433,127.03 元。
公司本年度进行利润分配，以总股本 7,178,011,313 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 2,153,403,393.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《2023 年内部控制的自我评价报告》

与会董事同意通过《2023 年内部控制的自我评价报告》。

《2023 年内部控制的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）……
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