公告日期：2024-04-25

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-023
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立 讯精密工业股份有 限公 司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议
于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现
场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《2023 年度监事会工作报告》。

《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》的“第四节 公司治理”之“九、报告期内监事履行职责的情况”。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《2023 年度财务决算报告》

与会监事同意通过《2023 年度财务决算报告》。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


三、审议通过《2023 年度利润分配预案》

与会监事同意通过《2023 年度利润分配预案》。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《2023 年内部控制的自我评价报告》

与会监事同意通过《2023 年内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2023 年内部控制的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于对公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计
委员会履行监督职责情况的报告》

与会监事同意通过《关于对公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

《关于对公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监
督 职 责 情 况 的 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

与会监事同意通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年度
的实际情况。

《2023 年年度报告及年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过《2023 年度可持续发展报告》

与会监事同意通过《2023 年度可持续发展报告》。

《2023 年度可持续发展报告》具体……
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