公告日期：2024-04-10

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-020

福建榕基软件股份有限公司

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）由于日常经营需要，预计 2024 年
将与关联方福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）、福建闽光软件股份 有限公司（以下简称“闽光软件”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 600 万元。

上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 5 万元。

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公 司董事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事，对日常关联交易事项表决进行了回避。此 关联交易议案尚须获得股东大会的批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

定价原 2024年预 截至披露 2023年发
关联交易类别 关联人 关联交易内容 则 计金额 日已发生 生金额
金额

向关联人销售 亿榕信息 系统集成 市场价 100 0 0
产品、商品 闽光软件 系统集成 市场价 100 0 0
小计 200 0 0

向关联人提供 亿榕信息 软件及技术服务 市场价 100 0 0

劳务 闽光软件 软件及技术服务 市场价 100 0 0


接受关联人提 亿榕信息 技术服务费 市场价 100 0 0
供的劳务 闽光软件 技术服务费 市场价 100 0 0
小计 200 0 0

接受关联人委 亿榕信息 采购商品 市场价 0 0 5
托代为销售其 闽光软件 采购商品 市场价 0 0 0

产品、商品 小计 0 0 5

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生 实际发生 披露日
关联交易类 关联人 关联交易内容 实际发 预计 额占同类 额与预计 期及索
别 生金额 金额 业务比例 金额差异 引
（%） （%）

亿榕信息 系统集成 0 300 0.00% -100.00%

向关联人销

售产品、商品 闽光软件 系统集成 0 300 0.00% -100.00%

小计 0 600 0.00%……
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