公告日期：2024-04-10

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-014
福建榕基软件股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第六届董事会第十二次会议已于2024年3月25日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2024年4月8日下午14点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司独立董事孙敏女士、胡继荣先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上做述职报告。


公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司2023年度实现净利润-148,140,729.99元，归属于母公司股东的净利润-145,647,872.79元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等的有关规定，因公司2023年度实现的净利润为负，母公司经营性现金流为负，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在本预案披露前，没有发生利润分配
预案泄露的情况。

公司监事会对本议案发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；公司监事会已对本报告发表了明确同意的审核意见；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了内部控制审计报告。

《2023年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《2023年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司监事会已对本报告发表了明确同意的审核意见；审计机构致同会计师事务所（特殊普通……
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