公告日期：2024-04-10

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-019

福建榕基软件股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议决定，定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。2024年4月8日召开的第六届董事会第十二次会议决定于2024年5月8日召开公司2023年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2024年5月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年4月29日（星期一）

7、出席对象

（1）于2024年4月29日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况

5.00 的专项报告的议案》 √

6.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

7.00 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议

9.00 案》 √

《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案

10.00 的议案》 ……
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