公告日期：2019-05-14

浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议，会议决议召开公司2018年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、会议届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月22日下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月14日

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《2018年度财务决算报告》

4、审议《2018年度利润分配预案》

5、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

6、审议《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》

7、审议《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》

8、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

10、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

11、审议《关于注册资本变更的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2019年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职，述职报告有关内容详见2019年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的第11项议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议第8项议案时，关联股东需回避表决。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

提案编码 提案名称 备注


目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2018年度董事会工作报告》 √

2.00 《2018年度监事会工作报告》 √

3.00 《2018年度财务决算报告》 √

4.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。