公告日期：2024-03-30

江苏中超控股股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，并不定期地检查公司经营和财务、审计状况，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律、法规及公司治理的要求，对公司的重大决策事项、重要经济活动积极参与，并提出意见和建议，为确保公司沿着既定发展战略持续健康发展，展开了积极的工作。

现将2023年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了十七次会议，会议情况和决议内容如下：

1、2023年4月19日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2022年度利润分配的预案》《关于<董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明>的意见》。

2、2023年4月24日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举王强先生为第五届监事会非职工监事的议案》。

3、2023年4月28日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

4、2023年5月4日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计
划名单>的议案》。

5、2023年5月15日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举王强先生为公司第五届监事会副主席的议案》。

6、2023年6月27日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》《关于公司拟以向特定对象发行股票募集资金对二级控股子公司江苏精铸进行增资的议案》。
7、2023年7月21日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划名单（修订稿）>的议案》。

8、2023年7月24日，公司召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

9、2023年7月25日，公司召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消2023年第四次临时股东大会部分议案的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》。
10、2023年8月14日，公司召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。


11、2023年8月22日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。