公告日期：2024-02-24

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-010
江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议由
董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 2 月 19 日以专人送达或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2024 年 2 月 22 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参
加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司中超电缆对公司提供担保额度的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司中超电缆对公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十三日


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