公告日期：2018-10-22

二六三网络通信股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2018年10月19日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2018年10月15日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1.审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司2018年第三季度报告全文》、《二六三网络通信股份有限公司2018年第三季度报告正文》。
2.审议通过了公司《关于向厦门国际银行北京分行申请授信》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司关于向厦门国际银行北京分行申请授信的公告》（2018-081）。


3.审议通过了《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司董事和高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

北京市康达律师事务所针对此议案已发表法律意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三之二以上通过。

董事芦兵、赵捷、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，一致通过。

4.审议通过了《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《二六三网络通信股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定公司《二六三网络通信股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。上述实施考核办法的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事芦兵、赵捷、李玉杰是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，一致通过。


5.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了保证公司本次股权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划的有关事宜：

（1）授权董事会确定限制性股票与股票期权的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权授予价格/行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予限制性股票/股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。