公告日期：2018-10-22

二六三网络通信股份有限公司



独立董事公开征集委托投票权报告书



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市

公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，

并根据二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董

事的委托，独立董事蒋必金作为征集人就公司拟于2018年11月7日召

开的2018年第四次临时股东大会所审议的公司2018年限制性股票与股

票期权激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征

集投票权。



中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所

述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内

容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



一、征集人声明



本人蒋必金作为征集人，保证本报告书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保

证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披

露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上

市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本征集报

告书的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款

或与之产生冲突。



二、公司基本情况及本次征集事项



1、基本情况



公司名称：二六三网络通信股份有限公司





证券简称：二六三



证券代码：002467



法定代表人：李小龙



董事会秘书：李波



联系地址：北京市朝阳区东土城路14号建达大厦16-18层



电话：010-64260109



传真：010-64260109



邮编：100013



2、征集事项



由征集人向公司全体股东征集公司2018年第四次临时股东大会

审议的股权激励计划相关议案的投票权：



议案一：《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划

（草案）>及其摘要的议案》；



议案二：《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划实

施考核管理办法>的议案》；



议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性

股票与股票期权激励计划有关事项的议案》。



三、本次股东大会的基本情况



关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指

定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开

2018年第四次临时股东大会的通知》。



四、征集人基本情况



1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒋必金，其基本

情况如下：



蒋必金先生：1963年出生，中国国籍，本科毕业于北京大学数学系，



自1987年以来,一直就职于北大方正集团,曾任北大方正集团技术服务部主任、电子出版分公司总经理、北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、北大方正集团公司副总裁、方正科技集团股份有限公司副董事长兼总裁等职务。2014年至2017年8月，先后任深圳市泽元资产管理有限公司、北京泽元惠康投资有限公司执行董事。2010年12月至今，任北明软件有限公司战略顾问。



2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。



3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。



五、征集人对征集事项的投票



征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2018年10月19日召开的第六届董事会第二次会议，并对《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。



六、征集方案



征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：



（一）征集对象：截至2018年11月1日交易结束时，……
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