公告日期：2018-10-22

二六三网络通信股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第六届董事会第二次会议决议而召开

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年11月7日（星期三）下午15:30

（2）网络投票时间：2018年11月6日—2018年11月7日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月7日日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象：

（1）截止2018年11月1日（星期四）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二次会议审议通过后提交，具体为：

1、《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》；

上述议案已经由公司第六届董事会第二次会议审议通过。议案内容详见于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

议案1、2、3为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，关联股东需回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事蒋必金先生就议案1-3向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2018年10月19日在巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上刊登的《二六三网络通信股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

议案1、2、3均需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。

三、现场会议登记方式


（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函或传真方式以2018年11月6日下午17：00前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2018年11月6日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00

3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362467；

2.投票简称：“二六投票”

3.投票时间：2018年11月7日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。

4.……
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