公告日期：2024-03-30

二六三网络通信股份有限公司

2023年度内部控制评价报告

二六三网络通信股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价依据

为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法规、规章的要求，并结合公司自身实际情况，逐步建立健全公司内部控制制度。公司经营管理工作有明确的授权和审核程序，有关部门和人员能严格遵循并执行各项制度。

（二）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包含：二六三网络通信股份有限公司、北京二六三企业通信有限公司、上海二六三通信有限公司、二六三软件技术(北京)有限公司、北京二六三通信技术有限公司、海南二六三投资有限公司、北京推云科技有限公司、北京展视互动科技有限公司、二六三增值通信香港有限公司、北京二六三网络科技有限公司、二六三香港控股有限公司、上海奈盛通信科技有限公司、深圳市日升科技有限公司、263 环球通信有限公司、iTalk GlobalCommunications, Inc.、iTalkBB Canada Inc.、iTalkBBAustralia PtyLtd.、DigitalTechnologyMarketing andInformation, Inc.、iTalk MobileCorporation、北京爱涛视讯科技有限公司、爱涛网
络电视香港有限公司、United Wise Services Limited、Freedom Enterprise, L.L.C、
iTalkBBSingaporePte,Ltd.、iTalkBBMediaInc.、iTalkMediaCorporation、深圳数
算 交 互 网 络 技 术 有 限 公 司 、 IO GLOBAL SERVICES (SINGAPORE)PTE.LTD. 、
OPTICALHASH COMMUNICATIONS PTE. LTD.。

纳入评价范围的单位和业务，其资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价的事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、重大投资、关联交易、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同
管理、内部信息传递、信息披露、信息系统、内部监督。

重点关注的高风险领域主要包括销售风险、资金风险、运营管理风险、投资风险、成本风险、采购风险、合同管理风险、信息管理风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大……
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