公告日期：2024-03-30

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-005
二六三网络通信股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次
会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于
2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2023年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。


独立董事刘江涛先生、周旭红女士和李锐先生向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事刘江涛先生、周旭红女士和李锐先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各独立董事《2023 年度独立董事述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》、董事会对此进行评估并出具了《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员
会 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告》，具体内容于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李玉杰先生向董事会报告了公司2023年度的经营情况及2024年度经营计划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度母公司会计报
表 净 利 润 为 -167,168,411.34 元，加上母公司会计报表年初未分配利润
226,081,721.90 元，减去公司 2022 年度利润分配 221,681,899.68 元，公司 2023
年度母公司会计报表未分配利润为-162,768,589.12 元。

鉴于公司截至 2023 年度末母公司未分配利润为负数，依据《公司法》及《公司章程》规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo……
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