公告日期：2024-03-30

2023 年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》及《二六三网络通信股份有限公司独立董事制度》，本人作为二六三独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景

本人李锐，大学本科学历。曾任职北京北大方正电子任部门经理，北京首都在线科技发展有限公司任部门经理，雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监，二六三网络通信股份有限公司任副总经理，好大夫在线任总经理，北京顺为资本投资咨询公司合伙人，2021 年 9 月起任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在二六三担任除独立董事外的其他职务，与二六三及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受二六三及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定
中对于出任二六三独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

本人投入足够的时间履行职责。2023 年努力做到亲自出席应出席的董事会
及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

1、出席董事会及股东大会情况

2023 年，二六三董事会召开 7 次会议，共审议通过 34 项议案，听取或审阅
19 项报告，未出席公司股东大会。


本人应参加董事会会议 7 次，其中现场出席 4 次，以通讯方式参加 3 次，没
有委托或缺席情况。

2、出席董事会专门委员会情况

2023 年，二六三第七届董事会下设 2 个专门委员会共召开 6 次会议，审议
通过 23 项议案，听取或审阅 20 项报告。

本人作为薪酬与考核委员会委员，应参加委员会会议 1 次，以通讯方式参加
会议，没有委托或缺席情况。

3、审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。

在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）履职重点关注事项及履职情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合二六三整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，二六三均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

2023 年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、
独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

1、财务信息、内部控制评价报告

2023 年二六三董事会及薪酬与考核委员会审议通过了 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，该议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

2、提名董事。


2023 年二六三董事会提名许立东先生为非独立董事候选人，相关议案经本
人及全体独立董事一致同意后，提交董事会审议。

3、股权激励对象行使权益条件成就

2023 年二六三 2022年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经
成就，因 2022 年度权益分派，本人及全体独立董事一致同意调整 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格，并向符合条件的 21 名激励对象授予310.00 万股限制性股票，授予价格为 1.91 元/股，提交董事会审议。另外在 2023年底，二六三 2022 年限制性股票激励计划首次授予……
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