公告日期：2023-11-23

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-054
二六三网络通信股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第十八次会议决议而召开

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）15:30

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 1 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）截止 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午交易结束后在中国结算深圳分
公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。


（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议
室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

总议案：除累积投票外的所有提案（本次会议所有提案

100 均为非累积投票提案） √

非累积投票提案

《关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划预留

1.00 授予部分限制性股票的议案》 √

2.00 《关于选举董事会非独立董事的议案》 √

《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章

3.00 程>部分条款的议案》 √

2.上述议案内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销公司 2022 年限 制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）、 《关于选举董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-052）、《关于拟变更 公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号： 2023-053）以及《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-048）。
3.本次会议审议的第 1、3 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披 露。中小投资者是指除以下股东之外的公司……
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